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制度流程清理方案

集团制度流程规范化 集团制度流程规范化 及 外部法律法规搜集 方案
一、现行制度流程清理 (一) 、第一阶段 1、废止、失效(事实失效) 或主要内容失效的制度流程; 2、 “共享”的兄弟部门的制度流程; 3、制度流程的合并; 4、增加新颁布的制度流程。 备注:集团职能部门、事业部 7 月份已经集中向集团内控部报备过制度流程,现在 此基础上清理,更新目录,将清理后的制度流程连同目录报集团内控部备案;直营分公司未 报过,现在先清理,编写目录,将目录报集团内控部备案,对应的制度流程(分公司所自行 制定下发)是否报内控部备案待下一步通知。 完成时限要求:2011.11.30 (二) 第二阶段 、第二阶段 完成时限要求:2012.03.31 二、制度流程规范制定指引 (一) 、适用: 1、新制定制度流程立即遵循; 2、现行制度流程限时清理 现行制度流程限时清理——修订 现行制度流程限时清理 修订 3、制度流程局部更新。 (二)《集团制度流程制定指引》 、 ,在本部门、本事业部、本分公司宣贯学习,并 将宣贯学习反馈集团内控部黄萍。 (三) 、完成时限要求:2011.11.25,结果在 OA 内控信息平台公布。 三、各部门、事业部、分子公司法律法规库建设 1、指的是适用本部门、事业部、分子公司的法律法规。分子公司只需搜集地方法 规即可。对搜集的法律法规,对其中部分适用本单位的,可将这些内容以有色字体标注,以 便利用,提高工作效率。 2、将对应的法律法规编成目录,一并报集团内控部备案。 3、完成时限要求:2012.05.31 集团内控体系:上述法律法规、制度流程纳入 OA,设置分级查询权限。 四、责任人及职责 1、各事业部、职能中心、分子公司内控员,在集团内控部统一组织下,负责本单 位: (1) 、现行制度流程的清理工作; (2) 、协调本单位制度流程内容、形式的规范化工作。 2、集团内控部统筹责任人 李露熙,负责: (1) 、宣贯、培训;

(2) 、协调组织,监控进度; (3) 、对提报“入库”(向集团内控部报备)的制度流程,进行审核,有需要可组织评 审会集体审核。 3、各事业部、职能中心、分子公司内控员资料报备与黄萍对接。 五、达成目的 1、各单位制度流程编号齐全,内容完整,成体系。 2、集团内控最终达到:严肃,规范,系统,充分发挥出经营管理的效率效果。 六、考核: 1、年度评优“内控优秀团体奖”评分项之一; 2、各项工作的进度、质量、结果向相应的集团高管、集团全体内控员通报,并在 OA 上公布;未能按时、按要求完成,情况严重的,将公开通报批评; 3、未来纳入内控绩效考核。

集团内控部 2011-11-17


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