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“以非法占有为目的”的司法推定.doc


龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn “以非法占有为目的”的司法推定 作者:张宏杰 来源:《中国检察官· 经典案例版》2011 年第 06 期 [案例一]张某诈骗案。被告人张某自 2000 年至 2003 年 3 月间。以炒港币、美金、做生意 缺少资金周转等为由,以支付 20 厘至 120 厘不等的高额利息为诱饵,采取“借款”手段,向数 十人借得人民币 1500 余万元不能归还。对借款的用途,其自称是用于炒美金、港币及归还到 期借款及利息(包括部分银行借款及利息);对炒外币的经营状况,其自称略有盈利,没有亏 损:对形成的 1500 余万元无法归还的借款“黑洞”,其不能解释去向和原因;对借款时本人归 还能力的判断,其自称由于长期这样周而复始的运作,到后期其已经感觉到不能归还到期的借 款,迫于还款的压力,其不得不继续作下去。 本案在处理时。对张某这种“拆东墙补西墙”的方式是否具有“以非法占有为目的”的主观故 意产生分歧。部分同志认为:本案是借贷的民事关系而非诈骗的刑事关系,行为人在行为过程 中“有借有还”,其主观“非法占有”故意不明显;被害人基于高息的诱惑而借款给张某,存在部 分过错,行为的社会危害性不能简单地归结于对被害人(被借款人)造成的损失;张某的借款均 出具了借条,且借条上没有表明还款日期,1500 余万元的钱款去向没有查清,认定张某没有 归还能力缺乏依据,并在此基础上提出了不予起诉的意见。也有部分同志认为:认定行为人是 否具有非法占有他人财物的故意。不能单纯从钱款是否最终进入行为人腰包来认定,而应综合 各方面事实,从钱款实际被使用的情况来认定。结合本案案情,首先,行为人在借款时,已经 对自己的还款能力作出了判断,即对这些借款客观上他已经不能归还。明知没有归还能力却仍 然借人大量款项。所能得出的唯一结论就是不想归还,这是符合逻辑的客观推断。2001 年, 最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)在肯定金融 诈骗犯罪都是“以非法占有为目的”的基础上,指出:根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方 法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有“非 法占有”的目的:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)恣意 挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产, 以逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;(7)其 他非法占有资金,拒不返还的行为。其虽然是关于金融诈骗犯罪主观故意的推定。但可以借鉴 适用诈骗犯罪主观方面的认定。其次,张某在两年多的时间内,向多人大量借款,借款利率从 20 厘到 120 厘不等,为了能够占有他人钱财,并防止自己不能还款的事实败露,不惜许诺高 息,甚至以高息的借贷归还低息的借贷,然后再许诺更高息借人。这种“以借还借,拆东墙补 西墙”的行为方式,具有严重的社会危害性。第三,本案中,部分被借款人多次索要借款,张 某均以各种理由推脱,直至案发。虽然被借款人提供的每一张借条均未对还款期限作出承诺, 但是根据我国法律规定,对没有约定还款期限的借款。被借款人有权随时要求借款人归还欠 款,行为人拒不归还借款,充分暴露了其以“借”为名,行诈骗之实的本质。 经审理,一审人民法院认为。被告人张某在明知无能力还款的情况下,仍大肆向他人“借 款”,归案后又隐瞒款项的真实去向,致使被害人遭受重大损失,显然具有诈骗的主观故意和 龙源期刊网 http:/

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