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2018-助力反洗钱倡议书-易修改word版 (4页)

2018-助力反洗钱倡议书-易修改 word 版 本文部分内容来自网络整理所得,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即予以删除! == 本文为 word 格式,下载后可方便编辑修改文字! == 助力反洗钱倡议书 “助力反洗钱”倡议书 近年来,非法集资、网络诈骗、电信诈骗等涉众案件频发,使公民遭受巨 大财产损失。现阶段,许多违法犯罪活动,往往与洗钱活动密切关联,如:恐 怖活动犯罪、金融诈骗犯罪等,反洗钱工作正是预防、遏制和打击洗钱活动及 上游犯罪、维护正常社会、经济、金融秩序的有力武器。 自 201X 年《中华人民共和国反洗钱法》实施以来。我国反洗钱工作步入 法治时代,形成以人民银行为行政主管部门,各行业监管部门相互配合,银行、 证券期货、保险、支付等机构为义务履行主体,广大社会公众共同参与的反洗 钱工作体系。为推进反洗钱工作有效开展,全面维护国家金融安全和社会公众 利益,我们倡议: 一、请选择安全可靠的金融机构,远离网上钱庄等非法金融机构; 二、请主动配合金融机构进行身份识别,开办业务时,请带好身份证件;存 取大额现金时,请出示身份证件;您替他人办理业务时,请出示您和被代理人的 身份证件;身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新; 三、不要出租或出借自己的身份证件,避免他人借用您的名义从事非法活 动、洗钱或恐怖融资活动; 四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和 U 盾,避免他人利用您的账户、 银行卡和 U 盾进行洗钱和恐怖融资活动; 五、不要用自己的账户替他人提现,避免为他人洗钱提供便利; 2018-助力反洗钱倡议书-易修改 word 版 警惕网络和电信诈骗,对于网络信息和不明信息要时刻警惕,不可贪一时 便宜而落入骗局; 六、勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。 您的每一次配合和等待,将换来更安全的金融资产和更稳定的金融秩序。 助力反洗钱倡议书 一、什么是洗钱? 洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过各种手段使其在形 式上合法化的行为和过程,主要包括提供资金账户、协助转换财产行使、协助 转移资金或汇往境外等。 二、洗钱有哪些危害? 1、威胁经济体系的稳定,造成经济扭曲和经济秩序动荡。 2、给其他严重的犯罪活动“输血”,帮助犯罪分子实现对非法所得的“合 法”占有。 3、给银行及其他金融机构带来巨大风险,并损害了金融体系的信誉。 4、导致资金外流,影响国家的外汇储备和税收。 三、清洗什么钱构成洗钱罪? 主要是指清破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等罪的所得及其产生的 收益,将构成洗钱罪,情节严重的,最高可判有期徒刑 10 年。其他洗钱行为 将按照我国《刑法》第三百一十二条、第三百四十九条或其他相关条款论处。 四、洗钱活动有哪些常见途径或方式? 1、通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系; 2、通过地下的钱庄,实现犯罪所得的跨境转移; 3、利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为; 2018-助力反洗钱倡议书-易修改 word 版 4、利用别人的账户提现,切断洗钱线索; 5、利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注; 6、设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”; 7、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等,将非法资金合法化; 8、通过购买彩票进行洗钱; 9、通过购买房产进行洗钱; 10、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。 五、如何远离洗钱? 1、主动配合金融机构进行身份识别; 2、不要出租出借自己的身份证件; 3、不要出租出借自己的账户; 4、不要用自己的账户替他人提现; 5、选择安全可靠的金融机构。 “助力反洗钱,我签名、我承诺、我行动”——“助力反洗钱”倡议书 一、请选择安全可靠的金融机构,远离网上钱庄等非法金融机构;/ 二、请主动配合金融机构进行身份识别,开办业务时,请带好身份证件;存 取大额现金时,请出示身份证件;您替他人办理业务时,请出示您和被代理人的 身份证件;身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新;北京联盟 / 三、不要出租或出借自己的身份证件,避免他人借用您的名义从事非法活 动、洗钱或恐怖融资活动;北京联盟 / 四、不要出租或出借自己的账户、银行卡和 U 盾,避免他人利用您的账户、 银行卡和 U 盾进行洗钱和恐怖融资活动;北京联盟 / 2018-助力反洗钱倡议书-易修改 word 版 五、不要用自己的账户替他人提现,避免为他人洗钱提供便利;北京联盟 / 六、警惕网络和电信诈骗,对于网络信息和不明信息要时刻警惕,不可贪 一时便宜而落入骗局;北京联盟 / 七、勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。北京联盟 / 您的每一次配合和等待,将换来更安全的金融资产和更稳定的金融秩序。 北京联盟 / “助力反洗钱,我签名、我承诺、我行动”——“助力反洗钱”倡议 2018-助力反洗钱倡议书-易修改 word 版 以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除! 当撩开窗的刹那,当推开门楣的倥偬,当抬头仰望天空时刻,秋阳光芒,总是 令你防不胜防,把它光和热,幻化成清晰影子,将你打得,招架难熬,只有默 默承受,从早到晚,变为它之囚徒,渴望于之脱逃。 但它还是温情脉脉,一早一晚,总会搅起微凉,让一丝丝风儿,轻轻吹拂,漫 过肌肤,沁入骨髓,透进心灵,将凉之感觉和寓趣,成为相伴你欣慰舒朗。 在艳阳的秋高气爽,正以闲情逸致放飞畅想,思绪飘零,以平生芳华,一颦一 笑,走出蜗居,到大自然里,旅游行走,穿街过巷,沟过河,感受秋的五彩缤 纷,树木,植被,丛林,蒿草,河流,山川,田园,……一切只要人能寻觅处 所,均可潇洒而去,而非徒走过场。

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